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無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について
- ご覧いただく場合の留意事項
- 掲載されている無登録業者は、警告書の発出を行った時点で資金決済に関する法律第63条の2の規定に違反し、無登録で暗号資産交換業を行っていることが確認できた者です。そのため、掲載されていない者であっても、無登録暗号資産交換業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その名称及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
- 令和２年５月の資金決済法改正により、「仮想通貨」から「暗号資産」に法令上の呼称が変更されました。そのため、２年５月以前に警告書を発出した業者に係る記載内容は、「仮想通貨」の呼称を用いています。
- 警告書の発出を行った無登録の国内業者（HTML版、
PDF、
Excel）（令和５年４月更新） - 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者（所在不明含む）（HTML版、PDF、Excel）（令和８年９月更新）
警告書の発出を行った無登録の国内業者
| 商号、名称又は氏名等 | 所在地又は住所 | 暗号資産交換業の内容等 | 備考 | 掲載年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ブリッジインベス トメント 代表取締役 小林栄次 |
東京都港区元赤坂１－２－７ | オンラインセミナー等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。 | 当該業者から当時上場予定の暗号資産「ジャスミー」を購入したとの情報が寄せられている。 | 令和５年４月 |
| クリプトカレンシーワール ドワイド株式会社 代表取締役 白潟裕基 |
東京都港区赤坂２－１４－５ ダイワ赤坂ビル７F | オンラインセミナー等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。 | 当該業者から当時上場予定の暗号資産「ジャスミー」を購入したとの情報が寄せられている。 | 令和５年４月 |
| 久積篤史 | 東京都港区六本木３丁目７番１号３ ９０１号室 | SNS等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。 | 「CHIP SWAP」と称する専用サイトなどを通じて暗号資産を販売しているほか、「エクストラバガンザインターナショナル株式会社」の商号を用いて取引しているとの情報が寄せられている。 | 令和４年３月 |
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者
| 商号、名称又は氏名等 | 所在地又は住所 | 暗号資産交換業の内容等 | 備考 | 掲載年月日 |
|---|---|---|---|---|
| Izakaya Limited 代表者 不明 |
Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「IZAKA-YA」を運営して いる。 | 令和８年９月 |
| KuCoin 代表者 Johnny Lyu |
セーシェル共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「KuCoin」等を運営して いる。 | 令和６年11月 |
|
bitcastle LLC
代表者 関根 義光
|
Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「bitcastle」等を運営している。 | 令和６年11月 |
|
Bybit Fintech Limited
代表者 Ben Zhou
|
ドバイ | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bybit」等を運営している。 | 令和６年11月 |
|
MEXC Global
代表者 John Chen Ju
|
シンガポール共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「MEXC」等を運営している。 | 令和６年11月 |
|
Bitget Limited
代表者 Gracy Chen
|
シンガポール共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bitget」等を運営している。 | 令和６年11月 |
|
LBank Exchange
代表者 不明
|
不明 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引（BTC・ETH・WFCA等）を行っている「LBANK」を運営している。 | 令和６年６月 |
|
Bitget Limited
代表者 不明
|
シンガポール共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bitget」等を運営している。 | 令和５年３月 |
|
MEXC Global
代表者 不明
|
シンガポール共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「MEXC」等を運営している。 | 令和５年３月 |
|
Bybit Fintech Limited
代表者 Ben Zhou
|
Macdonald House 40A Orchard Road, Singapore | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bybit」等を運営している。 | 令和５年３月 |
|
Bitforex Limited
代表者 Jason Luo
|
セーシェル共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「BitForex」等を運営している。 | 令和５年３月 |
|
VANLANCLE
代表者 不明
|
不明 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「VANLANCLE」等を運営している。 | 令和４年２月 |
|
Binance Holdings Limited
代表者 Changpeng Zhao
|
不明 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Binance」等を運営している。 | 令和３年６月 |
|
Bybit Fintech Limited
代表者 Ben Zhou
|
Macdonald House 40A Orchard Road, Singapore | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの | インターネット上で暗号資産取引を行っている「Bybit」を運営している。 | 令和３年５月 |
|
Bitforex Limited
代表者 Xinyao Luo
|
セーシェル共和国 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの |
インターネット上で暗号資産取引を行っている「BitForex」を運営している。
また、所在地について「香港」「シンガポール」とする資料も確認されている。
|
令和２年６月 |
|
AMANPURI Co.,Ltd
代表者 CHENGSHI WANG
|
6547 N Academy Blvd#2266 Colorado Springs CO 80918 United States | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、暗号資産交換業を行っていたもの |
インターネット上で暗号資産取引を行っている「AMANPURI」を運営している。
また、所在地について「マルタ共和国」とする資料も確認されている。
|
令和２年６月 |
|
CBASE FINTECH LAB LLC
代表者 NAMIG ALASGAROV
|
AZ1005,AZERBAIJAN, BAKU CITY, SABAIL PROVINCE, ZARIFA ALIYEVA 22/13 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの | インターネット上で仮想通貨取引を行っている「CROSS exchange」を運営している。 | 令和２年１月 |
|
BtcNext Company Limited
代表者 不明
|
Suite 305, Griffith Corporate Centre, Mailing Address: P.O. Box 1510,
Beachmont Kingstown St.Vincent and the Grenadines
|
インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの | 令和元年12月 | |
|
Cielo EX Limited
代表者 不明
|
Suite23,1st Floor,EdenPlaza,
EdenIsland,Mahe,Republic of SeyChelles（セーシェル共和国）
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インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、以下の仮想通貨の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていたもの
・ASOBI COIN（アソビコイン、ABX）
・Bitcoin（ビットコイン、BTC）等
|
令和元年6月 | |
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SB101
代表者 不明
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ジブラルタル | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、Atomic Coin（アトミックコイン）の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていたもの | 平成31年2月 | |
|
Binance
代表者 Changpeng Zhao
|
香港 | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの | 平成30年3月 | |
|
Blockchain Laboratory Limited
代表者 Jay Liu
|
13A The Macau Square, Macau, Macau | インターネットを通じて、日本居住者を相手方として仮想通貨の売買の媒介を行っていたもの |
登記簿上の業者名等は「BLOCKCHAIN LABO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED」、「所在地又は住所」は「Av.Do Infante D. Henrique,n゜s 47-53,The Macau Square,13 th Floor,Room A, em Macau」との情報あり。
仮想通貨に関するセミナーを各地で開催。
なお、当該業者は、金融商品取引法における登録を受けずに、インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたとして、関東財務局より警告を受けている。
|
平成30年2月 |
暗号資産交換業者に係る情報
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受付時間：平日10時00分～17時00分
電話番号：０５７０－０１６８１１（ＩＰ電話からは０３－５２５１－６８１１）
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（注）金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。
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資産運用・保険監督局 暗号資産・ステーブルコイン課 暗号資産モニタリング室（庁内用：2311、5290）
